KAP: ARDYZ [ ] ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 4. YONETIM KURULU-I

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1558040



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-I 2026-02-18



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI



EN SON YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESININ TARIHI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESI YAPILMAMISTIR.



YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESINDE BAGIMSIZ UZMANLARDAN YARARLANILIP YARARLANILMADIGI HAYIR (NO)



BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILIP EDILMEDIGI EVET (YES)



GOREV DAGILIMI ILE KENDISINE YETKI DEVREDILEN YONETIM KURULU UYELERININ ADLARI VE SOZ KONUSU YETKILERIN ICERIGI ARDA ODEMIS ( YONETIM KURULU BASKANI / GENEL MUDUR ), DOGAN ODEMIS ( YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI ), GURKAN BILGIN ( YONETIM KURULU UYESI), UTKU BAYRAKTAR (YONETIM KURULU UYESI) TALAT ULUSSEVER ( BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI), HUSEYIN KARSLIOGLU ( BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) - YONETIM KURULU BASKANI ARDA ODEMIS MUNFERIT IMZA YETKISIYLE, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI DOGAN ODEMIS, YONETIM KURULU UYESI GURKAN BILGIN, SIRKETIMIZI SINIRLI YETKIYLE TEMSIL ETMEKTEDIR.



IC KONTROL BIRIMI TARAFINDAN DENETIM KURULUNA VEYA DIGER ILGILI KOMITELERE SUNULAN RAPOR SAYISI SIRKETIMIZ BUNYESINDE IC KONTROL BIRIMI BULUNMAMAKTADIR.



FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRMENIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI VEYA SAYFA NUMARASI FAALIYET RAPORUNDA IC KONTROL SISTEMININ ETKINLIGINE ILISKIN DEGERLENDIRME BOLUMU BULUNMAMAKTADIR.



YONETIM KURULU BASKANININ ADI ARD GRUP HOLDING A.S. ADINA TEMSILEN ARDA ODEMIS



ICRA BASKANI / GENEL MUDURUN ADI ARDA ODEMIS



YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN GEREKCENIN BELIRTILDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI/GENEL MUDURUN AYNI KISI OLMASINA ILISKIN KAP DUYURUSU BULUNMAMAKTADIR.



YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARIN, SIRKET SERMAYESININ %25``INI ASAN BIR BEDELLE SIGORTA EDILDIGINE ILISKIN KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI YONETIM KURULU UYELERININ SORUMLULUKLARINA ILISKIN SIGORTA YAPILMAMISTIR.



KURUMSAL INTERNET SITESINDE KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK CESITLILIK POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILEN BOLUMUN ADI SIRKETIMIZIN KADIN YONETIM KURULU UYELERININ ORANINI ARTIRMAYA YONELIK POLITIKASI ILE ILGILI CALISMASI DEVAM ETMEKTEDIR.



KADIN UYELERIN SAYISI VE ORANI SAYI: 0, ORAN:% 0



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULUNUN YAPISI



YONETIM KURULUNUN YAPISI



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU UYESININ ADI/SOYADI



6 HUSEYIN KARSLIOGLU



1 ARD GRUP HOLDING A.S. ADINA TEMSILEN ARDA ODEMIS



4 UTKU BAYRAKTAR



5 TALAT ULUSSEVER



2 DOGAN ODEMIS



3 GURKAN BILGIN



ICRADA GOREVLI OLUP OLMADIGI



5 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)



2 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)



6 ICRADA GOREVLI DEGIL (NON-EXECUTIVE)



4 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE)



3 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE)



1 ICRADA GOREVLI (EXECUTIVE)



BAGIMSIZ UYE OLUP OLMADIGI



5 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR)



3 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)



1 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)



6 BAGIMSIZ UYE (INDEPENDENT DIRECTOR)



4 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)



2 BAGIMSIZ UYE DEGIL (NOT INDEPENDENT DIRECTOR)



YONETIM KURULUNA ILK SECILME TARIHI



2 2019-10-04



4 2025-04-09



5 2024-06-24



6 2025-09-30



3 2019-10-04



1 2019-10-04



BAGIMSIZLIK BEYANININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI



6 HTTPS://KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1488124



5 HTTPS://KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1488124



BAGIMSIZ UYENIN ADAY GOSTERME KOMITESI TARAFINDAN DEGERLENDIRILIP DEGERLENDIRILMEDIGI



2 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



5 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED)



1 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



4 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



6 DEGERLENDIRILMEDI (NOT CONSIDERED)



3 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



BAGIMSIZLIGINI KAYBEDEN UYE OLUP OLMADIGI



1 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



4 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



5 HAYIR (NO)



6 HAYIR (NO)



3 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



2 ILGISIZ (NOT APPLICABLE)



DENETIM, MUHASEBE VE/VEYA FINANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYIME SAHIP OLUP OLMADIGI



1 HAYIR (NO)



6 EVET (YES)



3 EVET (YES)



2 HAYIR (NO)



4 HAYIR (NO)



5 EVET (YES)